本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容着实、准确和完好，莫得作假记录、误导性酬金或紧要遗漏。

蹙迫内容辅导：

1、限定性股票授予日：2023年2月17日

2、限定性股票授予数目：2,388万股

3、限定性股票授予价钱：2.82元/股

鉴于贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）》（以下简称“《激励筹办》”或“本激励筹办”）顺序的限定性股票授予条目也曾树立，凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，公司于2023年2月17日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《对于向2022年限定性股票激励筹办激励对象授予限定性股票的议案》，详情限定性股票的授予日为2023年2月17日，向适宜授予条目的538名激励对象授予2,388万股限定性股票，授予价钱为2.82元/股。现将相关事项公告如下：

一、本激励筹办已履行的关连审批圭表和信息闪现情况

（一）2022年11月16日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办扩充窥伺经管办法〉的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会全权办理公司2022年限定性股票激励筹办关连事项的议案》。孤苦董事对上述议案发表了喜悦的孤苦意见。同日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办扩充窥伺经管办法〉的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办激励对象名单〉的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了喜悦的意见。

（二）2022年11月21日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉偏激节录的议案》。孤苦董事对上述议案发表了喜悦的孤苦意见。同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办激励对象名单（调度后）〉的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了喜悦的意见。

（三）2023年1月16日，贵阳市国资委出具了《市国资委对于〈贵州轮胎股份有限公司2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉的审核意见》（筑国资复〔2023〕4号），喜悦公司扩充2022年限定性股票激励筹办。

（四）2022年11月21日至2022年12月1日历间，公司通过里面公示栏公示了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象提议的异议。2023年2月2日，公司闪现了《监事会对于公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单的公示情况评释及核查意见》。

（五）2023年2月10日，公司召开2023年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办扩充窥伺经管办法〉的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会全权办理公司2022年限定性股票激励筹办关连事项的议案》。公司扩充本激励筹办取得批准，董事会被授权全权办理与扩充本激励筹办关连的一起事项，包括详情限定性股票授予日、在激励对象适宜条目时向激励对象授予限定性股票等。并于2023年2月11日闪现了《对于公司2022年限定性股票激励筹办内幕信息知情人及激励对象商业公司股票情况的自查酬金》。

（六）2023年2月17日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目的议案》《对于向2022年限定性股票激励筹办激励对象授予限定性股票的议案》。公司孤苦董事发表了喜悦的孤苦意见，监事会发表了核查意见，觉得本次限定性股票的授予条目也曾树立，激励对象主体阅历正当有用，详情的授予日适宜关连顺序。

二、董事会对本次授予是否雕悍条目的关连评释

凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励经管办法》（以下简称“《经管办法》”）、《国有控股上市公司（境内）扩充股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律律例、范例性文献及《激励筹办》中的关连顺序，只须在同期雕悍下列条目时，激励对象材干获授限定性股票：

（一）公司未发生如下任一情形：

1、最近一个司帐年度财务司帐酬金被注册司帐师出具辩白意见偶而无法表默示见的审计酬金；

2、最近一个司帐年度财务酬金里面限制被注册司帐师出具辩白意见偶而无法表默示见的审计酬金；

3、上市后最近36个月内出现过未按法律律例、《公司法则》公开承诺进行利润分拨的情形；

4、法律律例顺序不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）公司具备以下条目：

1、公司处置结构范例，鼓舞大会、董事会、司理层组织健全，职责明确。外部董事（含孤苦董事，下同）占董事会成员半数以上；

2、薪酬与窥伺委员会由外部董事组成，且薪酬与窥伺委员会轨制健全，议事法则完善，开动范例；

3、里面限制轨制和绩效窥伺体系健全，基础经管轨制范例，开拓了适宜市集经济和当代企业轨制要求的事业用工、薪酬福利轨制及绩效窥伺体系；

4、发展战术明确，财富质地和财务现象细致，筹做事迹持重；近三年无财务罪犯违规活动和不良记录；

5、证券监管部门顺序的其他条目。

（三）激励对象未发生如下任一情形：

1、最近12个月内被证券来往所认定为不适合人选；

2、最近12个月内被中国证监会偏激派出机构认定为不适合人选；

3、最近12个月内因紧要罪犯违规活动被中国证监会偏激派出机构行政处罚偶而采选市集禁入顺序；

4、具有《公司法》顺序的不得担任公司董事、高档经管人员情形的；

5、法律律例顺序不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（四）激励对象不存在《试行办法》第三十五条顺序如下任一情形：

1、违抗国度相关法律律例、上市公司法则顺序的；

2、任职期间，由于纳贿索贿、铩羽盗窃、泄漏上市公司筹办和时代高明、扩充关联来往挫伤上市公司利益、声誉和对上市公司形象有紧要负面影响等罪犯违法活动，给上市公司变成亏欠的。

（五）激励对象不存在《中央企业控股上市公司扩充股权激励就业带领》（以下简称“《就业带领》”）第十八条顺序的不得干与上市公司股权激励筹办的情形：

1、未在上市公司或其控股子公司任职、不属于上市公司或其控股子公司的人员；

2、上市公司孤苦董事、监事；

3、单独或算计持有上市公司5%以上股份的鼓舞偶而实践限制人偏激妃耦、父母、子女；

4、国有财富监督经管机构、证券监督经管机构顺序的不得成为激励对象的人。

（六）公司授予事迹窥伺条目

参考《就业带领》，本激励筹办无分期扩充安排，故不竖立权利授予要领的事迹窥伺条目。

三、本激励筹办简述

经公司2023年第二次临时鼓舞大会审议通过的公司《激励筹办》主要内容如下：

（一）主见股票种类：公司A股普通股股票。

（二）主见股票开头：公司从二级市集回购或定向增发的本公司A股普通股。

（三）授予价钱：2.82元/股。

（四）本激励筹办的激励对象为扩充本激励筹办时在职的公司（含控股子公司）董事、高档经管人员、中层经管人员及对公司不息发展有径直影响的中枢主干。本激励筹办激励对象不包括公司监事、孤苦董事及由上市公司控股公司之外的人员担任的外部董事。

本激励筹办授予的限定性股票在各激励对象间的分拨情况如下表所示：

注：1、上述部分算计数与各明细数径直相加之和在余数上如有相反，是由于四舍五入所变成。

2、本激励筹办激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励筹办，激励对象中无单独或算计持有上市公司5%以上股份的鼓舞偶而实践限制人偏激妃耦、父母、子女。

3、公司一起在有用期内的股权激励筹办所触及的主见股票总和累计未朝上公司股本总额的10%。本激励筹办中任何又名激励对象所获授限定性股票数目未朝上本激励筹办公告时公司股本总额的1%。

4、参与本激励筹办的董事、高档经管人员的权利授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权利授予价值）的40%详情。

（五）本激励筹办的有用期、限售期息争除限售安排情况：

1、本激励筹办有用期自限定性股票授予登记完成之日起至限定性股票一起撤销限售或回购之日止，最长不朝上60个月。

2、本激励筹办授予的限定性股票限售期辨别为自限定性股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象凭据本激励筹办获授的限定性股票在撤销限售前不得转让、不得用于担保或偿还债务。

激励对象因获授的尚未撤销限售的限定性股票而取得的成本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细等股份同期按本激励筹办进行锁定。撤销限售后，公司为雕悍撤销限售条目的激励对象办清醒除限售事宜，未雕悍撤销限售条目的限定性股票由公司回购刊出。

3、本激励筹办限定性股票撤销限售期及各期撤销限售时候安排如下表所示：

在上述约依期间内未肯求撤销限售的限定性股票或因未达到撤销限售条目而不可肯求撤销限售的该期限定性股票，公司将按本激励筹办顺序的原则回购激励对象相应尚未撤销限售的限定性股票。

激励对象获授的限定性股票由于成本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同期限售，不得在二级市集出售或以其他样式转让，该等股份的撤销限售期与限定性股票撤销限售期交流。若公司对尚未撤销限售的限定性股票进行回购，该等股票将一并回购。

4、本激励筹办撤销限售条目：

公司必须雕悍下列条目，方可依据本激励筹办对授予的限定性股票进行撤销限售：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个司帐年度财务司帐酬金被注册司帐师出具辩白意见偶而无法表默示见的审计酬金；

②最近一个司帐年度财务酬金里面限制被注册司帐师出具辩白意见偶而无法表默示见的审计酬金；

③上市后最近36个月内出现过未按法律律例、《公司法则》公开承诺进行利润分拨的情形；

④法律律例顺序不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）公司具备以下条目：

①公司处置结构范例，鼓舞大会、董事会、司理层组织健全，职责明确。外部董事（含孤苦董事，下同）占董事会成员半数以上；

②薪酬与窥伺委员会由外部董事组成，且薪酬与窥伺委员会轨制健全，议事法则完善，开动范例；

③里面限制轨制和绩效窥伺体系健全，基础经管轨制范例，开拓了适宜市集经济和当代企业轨制要求的事业用工、薪酬福利轨制及绩效窥伺体系；

④发展战术明确，财富质地和财务现象细致，筹做事迹持重；近三年无财务罪犯违规活动和不良记录；

⑤证券监管部门顺序的其他条目。

（3）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券来往所认定为不适合人选；

②最近12个月内被中国证监会偏激派出机构认定为不适合人选；

③最近12个月内因紧要罪犯违规活动被中国证监会偏激派出机构行政处罚偶而采选市集禁入顺序；

④具有《公司法》顺序的不得担任公司董事、高档经管人员情形的；

⑤法律律例顺序不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

（4）激励对象不存在《试行办法》第三十五条顺序如下任一情形：

①违抗国度相关法律律例、上市公司法则顺序的；

②任职期间，由于纳贿索贿、铩羽盗窃、泄漏上市公司筹办和时代高明、扩充关联来往挫伤上市公司利益、声誉和对上市公司形象有紧要负面影响等罪犯违法活动，给上市公司变成亏欠的。

公司发生上述第（1）条顺序的任一情形和/或不具备上述第（2）条顺序的任一条目的，由公司按照授予价钱回购刊出；某一激励对象发生上述第（3）条顺序情形之一的，该激励对象凭据本激励筹办已获授但尚未撤销限售的限定性股票由公司按照授予价钱回购刊出；某一激励对象发生上述第（4）条顺序情形之一的，该激励对象凭据本激励筹办已获授但尚未撤销限售的限定性股票由公司按照授予价钱和回购时股票市集价钱（指审议回购董事会决议公告前1个来往日公司股票来往均价，下同）孰低原则回购刊出。

（5）公司层面事迹窥伺要求

本激励筹办授予的限定性股票，在撤销限售的三个司帐年度中，分年度进行窥伺并撤销限售，窥伺年度为2023-2025年的3个司帐年度，每个司帐年度窥伺一次，以达到公司事迹窥伺方针看成激励对象的撤销限售条目。各年度事迹窥伺方针如表所示：

注：1、“同业业”指中国证监会行业分类中的橡胶和塑料成品业。在本激励筹办有用期内，如证监会调度本公司行业分类或调度同业业要素股的，公司各年窥伺时应当收受届时最近一次更新的行业分类数据。同期，在年度窥伺历程中，若同业业企业主营业务发生紧要变化、出现偏离幅渡过大的样本极值或极度值，董事会不错凭据实践情况赐与剔除；

2、若公司曩昔扩没收开刊行或非公开刊行、可转债转股等影响净财富、净利润的活动，则对应新增多的净财富、净利润不计入曩昔以及将来年度净财富和净利润增多额的商量；

3、窥伺期内，以上净利润、净财富收益率指扣除非平方性损益的包摄于上市公司鼓舞的净利润与扣除非平方性损益后的加权平均净财富收益率，且商量时需扣除有用期内正在扩充的扫数股权激励筹办产生的股份支付用度的影响。

若公司未雕悍上述事迹窥伺方针的，扫数激励对象对应年度所获授的限定性股票不得撤销限售，由公司按照授予价钱和回购时股票市集价钱孰低原则回购刊出。

（6）对标企业的收用

公司基于业务可比性（主营业务附进）和限度平淡性（对标企业数目充分）的双重研讨，由同证监会行业中收用了主营业务为从事轮胎分娩和销售的8家A股上市公司看成同业业对标企业，具体如下表所示：

（7）激励对象个人层面窥伺

凭据公司制定的《2022年限定性股票激励筹办扩充窥伺经管办法》，薪酬委员会将对激励对象每个窥伺年度的概括考评进行打分。激励对象个人窥伺品级为优秀、细致及及格的激励对象，可按照各品级对应的撤销限售比例相应撤销限售一起或部分的限定性股票。具体窥伺分数及可撤销限售比举例下：

若各年度公司层面事迹窥伺达标，激励对象个人曩昔实践撤销限售额度＝个人曩昔筹办撤销限售额度×个人层面可撤销限售比例。

因公司层面事迹窥伺或个人层面绩效窥伺导致当期撤销限售条目未树立的，对应的限定性股票不得递延至下期撤销限售，由公司按照授予价钱和回购时股票市集价钱孰低原则回购刊出。

四、本次限定性股票授予情况

（一）授予情况与已闪现的《激励筹办》相反情况评释

鉴于公司《激励筹办》中详情的授予激励对象中，有20名原激励对象自发毁灭、5名原激励对象在稽察公司商量本次激励筹做事项后至公司公开闪现本次激励筹办期间存在商业公司股票的活动被取消激励阅历。故董事会凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，对本激励筹办授予激励对象名单及授予权利数目进行调度。调度后，本激励筹办授予的激励对象由563名调度为538名，授予的限定性股票总和由2,489.4万股调度为2,388万股。

除上述调度事项外，本激励筹办的其他内容与公司2023年第二次临时鼓舞大会审议通过的关连内容一致。凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，本次调度事项属于董事会授权限度内事项，无需再次提交鼓舞大会审议，调度圭表正当、合规。

（二）具体授予情况

北京商报讯（记者 关子辰 张怡然）7月18日，文旅部发布公示称，经地方申报、省厅推荐、合规性审查、专家评审、舆情风控、实地考察等程序，拟确定北京市东城区王府井、朝阳区北京欢乐谷、朝阳区大悦城等123个项目为第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

经查，于鲁明放松政治理论学习，纪法意识淡漠，违反中央八项规定精神，长期违规收受礼品礼金，多次接受可能影响公正执行公务的宴请；为官不廉，通过民间借贷获取大额回报；贪欲膨胀，以权谋私，利用职务便利为他人在土地转让、项目审批、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

1、授予日：2023年2月17日。

2、授予价钱：2.82元/股。

3、主见股票开头：公司从二级市集回购或定向增发的本公司A股普通股。

公司于2022年11月16日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《对于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以辘集竞价来往的样式回购公司刊行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份拟用于股权激励筹办，本次回购股份的价钱为不朝上6.18元/股（含），回购资金总额为不低于人民币7,000万元（含）、不高于人民币12,000万元（含）。

截止2023年2月15日，公司通过股份回购专用证券账户以辘集竞价样式回购公司股份23,551,900股，占公司现在总股本的2.05%，最高成交价为5.49元/股，最低成交价为4.71元/股，回购均价为5.03元/股。已使用资金总额118,402,019.49元（不含来往用度），公司回购股份事项尚在程度中。

4、本次拟授予限定性股票的激励对象共538名，拟授予的限定性股票数目为2,388万股，具体分拨如下：

注：1、上述部分算计数与各明细数径直相加之和在余数上如有相反，是由于四舍五入所变成。

2、本激励筹办激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励筹办，激励对象中无单独或算计持有上市公司5%以上股份的鼓舞偶而实践限制人偏激妃耦、父母、子女。

3、公司一起在有用期内的股权激励筹办所触及的主见股票总和累计未朝上公司股本总额的10%。本激励筹办中任何又名激励对象所获授限定性股票数目未朝上本激励筹办公告时公司股本总额的1%。

4、参与本激励筹办的董事、高档经管人员的权利授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权利授予价值）的40%详情。

五、限定性股票的授予对公司筹办才略和财务现象的影响

凭据《企业司帐准则第11号逐一股份支付》和《企业司帐准则第22号逐一金融器具证据和计量》中对于公允价值详情的关连顺序，企业需要采选适合的估值模子对限定性股票的公允价值进行商量。本激励筹办限定性股票的授予对公司关频年度的财务现象和筹办恶果将产生一定的影响。董事会已详情本激励筹办的授予日为2023年2月17日，将凭据授予日限定性股票的公允价值证据激励成本。

经测算，本激励筹办限定性股票激励成本算计为5,850.60万元，对各期司帐成本的影响如下表所示：

注：1、以上系凭据公司现在信息为假定条目的初步测算扫尾，具体金额将以实践授予日商量的限定性股票公允价值赐与测算，最终以司帐师事务所审计扫尾为准。

2、如上表算计数与各加数径直相加之和在余数上有相反，该等相反系四舍五入变成。

由本激励筹办产生的激励成本将在经管用度中列支。公司以现在情况测度，在不研讨本激励筹办对公司事迹的刺激作用情况下，本激励筹办用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。研讨本激励筹办对公司发展产生的正向作用，由此引发经管团队的积极性，擢升筹办效劳。

六、参与激励的董事、高档经管人员在授予日前6个月商业公司股票情况的评释

经公司自查，参与本激励筹办的公司董事、高档经管人员在授予日前6个月莫得商业公司股票的情况。

七、激励对象获取权利及个人所得税的资金安排评释

激励对象认购限定性股票及缴纳个人所得税的资金一起自筹，公司承诺不为激励对象依本激励筹办获取主见股票提供贷款以偏激他任何模样的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将凭据国度税收律例的顺序，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税偏激他税费。

八、扩充股权激励所筹集资金的用途

本次扩充股权激励所筹集资金将一升引于补没收司流动资金。

九、孤苦董事意见

（一）公司和拟激励对象均未发生不得授予限定性股票的情形，本激励筹办顺序的限定性股票授予条目也曾树立。

（二）凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，董事会详情本激励筹办授予日为2023年2月17日，该授予日适宜《经管办法》等法律、律例以及本激励筹办中对于授予日的关连顺序，同期本次授予也适宜本激励筹办中对于激励对象获授权利的关连顺序。

（三）公司不存在《经管办法》《试行办法》《就业带领》等法律、律例和范例性文献顺序的不容扩充本激励筹办的情形，公司具备扩充本激励筹办的主体阅历。

（四）本激励筹办拟激励对象不存在不容获授权利的情形，激励对象的主体阅历正当、有用。

（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的筹办或安排。

（六）公司扩充本次激励筹办故意于进一步完善公司处置结构，健全公司激励机制，增强公司中枢经管团队和主干职工对终了公司不息、健康发展的连累感、就业感，故意于公司的不息发展，不会挫伤公司及整体鼓舞的利益。

总而言之，咱们一致喜悦本激励筹办以2023年2月17日为授予日，以人民币2.82元/股的授予价钱向538名激励对象授予2,388万股限定性股票。

十、监事会核查意见

（一）本激励筹办拟授予的激励对象与公司2023年第二次临时鼓舞大会授权批准的《激励筹办》中顺序的激励对象条目相符。

（二）本次授予限定性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司法则》《试行办法》《就业带领》等法律、律例和范例性文献顺序的任职阅历，适宜《经管办法》等文献顺序的激励对象条目，不存在《经管办法》第八条顺序的不得成为激励对象的情形，激励对象中无孤苦董事、监事，无单独或算计持有上市公司5%以上股份的鼓舞或实践限制人偏激妃耦、父母、子女。本次被授予限定性股票的激励对象主体阅历正当、有用，雕悍获授限定性股票的条目。

（三）公司和本次获授限定性股票的激励对象均未发生不得授予限定性股票的情形，本激励筹办设定的激励对象获授限定性股票的条目也曾树立。

（四）公司董事会详情的授予日适宜《经管办法》和《激励筹办》中相关授予日的顺序。

综上，公司监事会觉得激励对象获授限定性股票的条目也曾树立，喜悦以2023年2月17日为授予日，向适宜授予条目的538名激励对象授予2,388万股限定性股票，授予价钱为2.82元/股。

十一、法律意见书的论断意见

总而言之，本所讼师觉得，公司本次调度及本次授予取得了现阶段必要的批准与授权，本次授予的授予日、授予对象、授予数目及授予价钱适宜《经管办法》等法律、律例及本次激励筹办的相关顺序；公司授予限定性股票的条目已雕悍，公司向激励对象授予限定性股票适宜《经管办法》以及本次激励筹办的相关顺序；公司尚需就本次授予办理信息闪现、登记和公告等关连圭表。

十二、孤苦财务照拂人的论断意见

截止本酬金出具日，公司和本激励筹办的激励对象均适宜《激励筹办》顺序的授予所必须雕悍的条目，本次限定性股票的授予也曾取得必要的批准和授权，适宜《经管办法》《试行办法》及《激励筹办》的关连顺序，公司本次授予尚需按照《经管办法》及《激励筹办》的关连顺序在规依期限内进行信息闪现和向深圳证券来往所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。

十三、报备文献

（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

（二）公司孤苦董事对于第八届董事会第十二次会议关连事项的孤苦意见；

（三）公司第八届监事会第十一次会议决议；

（四）2022年限定性股票激励筹办激励对象名单（授予日）；

（五）监事会对于2022年限定性股票激励筹办激励对象名单（授予日）的核查意见；

（六）北京国枫讼师事务所对于贵州轮胎股份有限公司2022年限定性股票激励筹办调度及授予事项的法律意见书；

（七）上海荣正企业征询服务（集团）股份有限公司对于贵州轮胎股份有限公司2022年限定性股票激励筹办授予事项之孤苦财务照拂人酬金。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O二三年二月十八日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-033

债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利

数目的公告

本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容着实、准确和完好，莫得作假记录、误导性酬金或紧要遗漏。

蹙迫内容辅导：

1、授予激励对象人数：由原563人调度为538人。

2、授予限定性股票数目：由原2,489.4万股调度为2,388万股。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目的议案》。鉴于20名激励对象自发毁灭、5名激励对象在稽察公司商量本次激励筹做事项后至公司公开闪现本次激励筹办期间存在商业公司股票的活动被取消激励阅历，凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，董事会对公司《2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）》（以下简称“《激励筹办》”、“本激励筹办”）激励对象名单及授予权利数目进行了调度。现将相关事项公告如下：

一、激励筹办已履行的有商量圭表和信息闪现情况

（一）2022年11月16日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办扩充窥伺经管办法〉的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会全权办理公司2022年限定性股票激励筹办关连事项的议案》。孤苦董事对上述议案发表了喜悦的孤苦意见。同日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办扩充窥伺经管办法〉的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办激励对象名单〉的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了喜悦的意见。

（二）2022年11月21日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉偏激节录的议案》。孤苦董事对上述议案发表了喜悦的孤苦意见。同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办激励对象名单（调度后）〉的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了喜悦的意见。

（三）2023年1月16日，贵阳市国资委出具了《市国资委对于〈贵州轮胎股份有限公司2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉的审核意见》（筑国资复〔2023〕4号），喜悦公司扩充2022年限定性股票激励筹办。

（四）2022年11月21日至2022年12月1日历间，公司通过里面公示栏公示了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象提议的异议。2023年2月2日，公司闪现了《监事会对于公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单的公示情况评释及核查意见》。

（五）2023年2月10日，公司召开2023年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）〉偏激节录的议案》《对于公司〈2022年限定性股票激励筹办扩充窥伺经管办法〉的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会全权办理公司2022年限定性股票激励筹办关连事项的议案》。公司扩充本激励筹办取得批准，董事会被授权全权办理与扩充本激励筹办关连的一起事项，包括详情限定性股票授予日、在激励对象适宜条目时向激励对象授予限定性股票等。并于2023年2月11日闪现了《对于公司2022年限定性股票激励筹办内幕信息知情人及激励对象商业公司股票情况的自查酬金》。

（六）2023年2月17日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目的议案》《对于向2022年限定性股票激励筹办激励对象授予限定性股票的议案》。公司孤苦董事发表了喜悦的孤苦意见，监事会发表了核查意见，觉得本次限定性股票的授予条目也曾树立，激励对象主体阅历正当有用，详情的授予日适宜关连顺序。

二、本次激励对象名单及限定性股票数目调度的情况

1、调度原因：鉴于20名激励对象自发毁灭、5名激励对象在稽察公司商量本次激励筹做事项后至公司公开闪现本次激励筹办期间存在商业公司股票的活动被取消激励阅历；凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，公司董事会对本激励筹办激励对象名单及授予权利数目进行了调度。

2、调度内容：经调度，本次授予限定性股票的激励对象人数由原563人调度为538人，授予的限定性股票总和由原2,489.4万股调度为2,388万股。调度后激励对象名单及限定性股票分拨情况如下：

注：1、上述部分算计数与各明细数径直相加之和在余数上如有相反，是由于四舍五入所变成。

2、本激励筹办激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励筹办，激励对象中无单独或算计持有上市公司5%以上股份的鼓舞偶而实践限制人偏激妃耦、父母、子女。

3、公司一起在有用期内的股权激励筹办所触及的主见股票总和累计未朝上公司股本总额的10%。本激励筹办中任何又名激励对象所获授限定性股票数目未朝上本激励筹办公告时公司股本总额的1%。

4、参与本激励筹办的董事、高档经管人员的权利授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权利授予价值）的40%详情。

三、本次调度事项对公司的影响

公司对本次激励筹办激励对象及授予权利数目的调度不会对公司的财务现象和筹办恶果产生本体性影响。

四、监事会意见

凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，本次调度事项属于董事会授权限度内事项，无需再次提交鼓舞大会审议，调度圭表正当、合规。本次调度事项适宜《上市公司股权激励经管办法》（以下简称“《经管办法》”）等关连法律、《激励筹办》的相关顺序，不存在挫伤公司及公司鼓舞利益的情况。

五、孤苦董事意见

公司董事会本次对《激励筹办》中激励对象名单和授予权利数目的调度，适宜《经管办法》等关连法律、律例及《激励筹办》的相关顺序，不存在挫伤公司及整体鼓舞利益的情况。凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，本次调度事项属于董事会授权限度内的事项，无需再次提交鼓舞大会审议，调度圭表正当、合规，不会对公司的财务现象和筹办恶果产生本体性影响。

综上，咱们一致喜悦公司对2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目进行调度。

六、法律意见书的论断性意见

总而言之，本所讼师觉得，公司本次调度及本次授予取得了现阶段必要的批准与授权，本次授予的授予日、授予对象、授予数目及授予价钱适宜《经管办法》等法律、律例及本次激励筹办的相关顺序；公司授予限定性股票的条目已雕悍，公司向激励对象授予限定性股票适宜《经管办法》以及本次激励筹办的相关顺序；公司尚需就本次授予办理信息闪现、登记和公告等关连圭表。

七、备查文献

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、公司孤苦董事对于第八届董事会第十二次会议关连事项的孤苦意见；

4、监事会对于2022年限定性股票激励筹办激励对象名单（授予日）的核查意见；

5、北京国枫讼师事务所对于贵州轮胎股份有限公司2022年限定性股票激励筹办调度及授予事项的法律意见书。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O二三年二月十八日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-032

债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会整体成员保证信息闪现的内容着实、准确、完好，莫得作假记录、误导性酬金或紧要遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）对于召开第八届监事会第十一次会议的奉告于2023年2月13日以专人投递、电子邮件等样式向列位监事发出。会议于2023年2月17日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实践出席会议的监事3名（其中监事向群英女士以通信样式参会及表决），适宜《公司法》及相关律例和《公司法则》的顺序。

会议由监事会主席周业俊先生支配，通过审议表决，形成如下决议：

一、以3票喜悦、0票反对、0票弃权审核通过了《对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目的议案》。

凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，本次调度事项属于董事会授权限度内事项，无需再次提交鼓舞大会审议，调度圭表正当、合规。本次调度事项适宜《上市公司股权激励经管办法》（以下简称“《经管办法》”）等关连法律、律例及公司《2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）》（以下简称“《激励筹办》”、“本激励筹办”）的相关顺序，不存在挫伤公司及公司鼓舞利益的情况。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网闪现的《对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目的公告》。

二、以3票喜悦、0票反对、0票弃权审核通过了《对于向2022年限定性股票激励筹办激励对象授予限定性股票的议案》。

经审议，监事会觉得：本激励筹办也曾按照关连要求履行了必要的审批圭表，向激励对象授予限定性股票关连事项适宜本激励筹办的顺序及关连法律律例的要求，公司和激励对象均未发生相关法律律例、范例性文献及本激励筹办顺序的不容扩充股权激励的情形，本激励筹办顺序的授予条目也曾树立。激励对象具备《公司法》《证券法》《公司法则》等法律、律例和范例性文献顺序的任职阅历，适宜《经管办法》等文献顺序的激励对象条目，其看成本激励筹办的激励对象的主体阅历正当、有用。喜悦本激励筹办的授予日为2023年2月17日，并喜悦以授予价钱人民币2.82元/股向适宜条目的538名激励对象授予2,388万股限定性股票。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网闪现的《对于向2022年限定性股票激励筹办激励对象授予限定性股票的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二O二三年二月十八日

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2023-031

债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容着实、准确和完好，莫得作假记录、误导性酬金或紧要遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）对于召开第八届董事会第十二次会议的奉告于2023年2月13日以专人投递、电子邮件等样式向列位董事发出，会议于2023年2月17日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实践出席会议的董事9名（其中董事刘献栋先生、孤苦董事杨大贺先生、黄跃刚先生以通信样式参会及表决），整体监事、其他高档经管人员及董事会通知列席会议，适宜《公司法》及相关律例和《公司法则》的顺序。

会议由董事长黄舸舸先生支配，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以5票喜悦、0票反对、0票弃权审议通过了《对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目的议案》（董事黄舸舸先生、熊向阳先生、王鹍先生、蒲晓波先生为本次股权激励筹办的激励对象，对本议案躲藏表决）。

鉴于公司《2022年限定性股票激励筹办（草案篡改稿）》（以下简称“《激励筹办》”、“本激励筹办”）详情的激励对象中，20名激励对象自发毁灭、5名激励对象在稽察公司商量本次激励筹做事项后至公司公开闪现本次激励筹办期间存在商业公司股票的活动被取消激励阅历；凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，公司董事会对本激励筹办激励对象名单及授予数目进行了调度。

调度后，公司本次激励筹办激励对象名单人数由563名调度为538名，授予的限定性股票数目由2,489.4万股调度为2,388万股。除上述调度事项外，本次激励对象名单和权利数目与公司2023年第二次临时鼓舞大会审议通过的《激励筹办》中的激励对象名单和权利数目相符。凭据公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，本次调度事项属于董事会授权限度内事项，无需再次提交鼓舞大会审议，调度圭表正当、合规。

上述调度事项适宜《上市公司股权激励经管办法》（以下简称“《经管办法》”）、《国有控股上市公司（境内）扩充股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等关连法律、律例及《激励筹办》的相关顺序，不存在挫伤公司及公司鼓舞利益的情况。调度后的激励对象均适宜公司《激励筹办》及关连法律、律例所顺序的激励对象的条目，其看成本激励筹办激励对象的主体阅历正当、有用。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网闪现的《对于调度公司2022年限定性股票激励筹办激励对象名单和授予权利数目的公告》。

孤苦董事对本次调度事项发表了喜悦的孤苦意见。

二、以5票喜悦、0票反对、0票弃权审议通过了《对于向2022年限定性股票激励筹办激励对象授予限定性股票的议案》（董事黄舸舸先生、熊向阳先生、王鹍先生、蒲晓波先生为本次股权激励筹办的激励对象，对本议案躲藏表决）。

凭据《经管办法》《试行办法》《激励筹办》等关连顺序以及公司2023年第二次临时鼓舞大会授权，公司董事会觉得《激励筹办》顺序的限定性股票授予条目也曾树立，详情限定性股票的授予日为2023年2月17日，向适宜授予条目的538名激励对象授予2,388万股限定性股票，授予价钱为2.82元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网闪现的《对于向2022年限定性股票激励筹办激励对象授予限定性股票的公告》。

孤苦董事对此发表了喜悦的孤苦意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O二三年二月十八日

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